Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компанией, определяет основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Компании, а также реализует иные ключевые функции.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

Цели и задачи Совета директоров

  • Определение стратегии развития, направленной на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Компании.
  • Формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности. Совет директоров следит за деятельностью исполнительных органов, на регулярной основе рассматривает отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов. К ведению Совета директоров относится избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация исполнительных органов.
  • Реализация и защита прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.
  • Создание эффективных внутренних контрольных механизмов. Совет директоров обеспечивает функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей.
  • Осуществление контроля за практикой корпоративного управления Компании, определение ответственности каждого органа и оценка выполнения возложенных на него функций и обязанностей. Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, инициирует организацию оценки практики корпоративного управления.
  • Обеспечение прозрачности Компании, своевременности и полноты раскрытия Компанией информации, необременительного доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам Компании.
  • Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

Основные функции Председателя Совета директоров определены Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления и включают в себя:

  • организацию работы Совета директоров;
  • обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
  • определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
  • представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
  • формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и комитетов Совета директоров.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и действующие корпоративные процедуры позволяют принимать решения по значительной части вопросов при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Вместе с тем Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры для достижения единого мнения по ключевым вопросам.

В 2020 г. Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор А. Б. Миллер, не входивший в состав ни одного из комитетов Совета директоров. Одновременное участие Председателя Совета директоров А. Б. Миллера в работе советов директоров других компаний и исполнение должностных обязанностей председателя правления ПАО «Газпром», по мнению Компании, не отразилось на эффективности выполняемых им функций и задач по руководству деятельностью Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Состав Совета директоров

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 1 августа 2019 г. состав Совета директоров Компании определен в количестве 13 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (95,68 % от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАО «Газпром») подавляющее большинство членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» избирается по представлению контролирующего акционера – ПАО «Газпром».

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы, и продолжительности их работы в Совете директоров.

Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

  • Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, проводит оценку кандидатов и готовит рекомендации Совету директоров о включении предложенных кандидатур в список для избрания в Совет директоров Компании;
  • информация о кандидатах в Совет директоров доводится до заинтересованных лиц сразу после составления протокола заседания Совета директоров, на котором был рассмотрен данный вопрос, посредством опубликования существенного факта. Впоследствии полная информация о кандидатах размещается на сайте Компании на русском и английском языках за 30 дней до Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров;
  • при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
  • Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
  • Компания публикует решения общих собраний акционеров на официальном сайте «Газпром нефти».

Все члены Совета директоров имеют высокую профессиональную репутацию, значительный опыт работы и при исполнении своих функций взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

Ключевые компетенции Совета директоров «Газпром нефти»
Член Совета директоров Продолжительность работы в Совете директоров Ключевые компетенции
Стратегия Финансы и аудит Нефть и газ Право и корпоративное управление Управление рисками Связи с общественностью и госорганами
Миллер А. Б. С октября 2005 г. + + + +
Кузнец С. И. С сентября 2019 г. + +
Садыгов Ф. К. С сентября 2019 г. + +
Маркелов В. А. С сентября 2019 г. + + +
Меньшиков С. Н. С сентября 2019 г. + + + +
Медведев А. И. С июня.2019 г. + + + +
Селезнев К. Г. С октября 2005 г. + + +
Михайлова Е. В. С июня 2012 г. + +
Дюков А. В. С ноября 2007 г. + + + +
Алисов В. И. С июня 2009 г. +
Середа М. Л. С декабря 2013 г. + +
Сердюков В. П. С декабря 2012 г. +
Сухов Г. Н. С июня 2020 г. + + +
Дмитриев А. И. С июня 2018 по июнь 2020 г. + + +
Баланс Совета директоров по возрастному составу
Ф. И. О. Полных лет (на дату окончания отчетного периода)
Миллер А. Б. 58
Кузнец С. И. 50
Садыгов Ф. К. 52
Маркелов В. А. 57
Меньшиков С. Н. 52
Медведев А. И. 65
Селезнев К. Г. 46
Михайлова Е. В. 43
Дюков А. В. 53
Алисов В. И. 60
Середа М. Л. 50
Сердюков В. П. 75
Сухов Г. Н. 59

Состав Совета директоров сбалансирован по возрастному составу, 85 % составляют директора в возрасте от 40 до 60 лет.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

Одновременное участие членов Совета директоров в работе нескольких советов директоров других компаний не отразилось на эффективности выполняемых ими функций и задач в работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Гендерный состав Совета директоров

Состав Совета директоров в 2020 г.

Состав Совета директоров с 01.01.2020 по 10.06.2020 Состав Совета директоров с 11.06.2020 по 31.12.2020
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
Миллер А. Б. Миллер А. Б.
Маркелов В. А. Маркелов В. А.
Садыгов Ф. К. Садыгов Ф. К.
Кузнец С. И. Кузнец С. И.
Селезнев К. Г. Селезнев К. Г.
Алисов В. И. Алисов В. И.
Меньшиков С. Н. Меньшиков С. Н.
Середа М. Л. Середа М. Л.
Михайлова Е. В. Михайлова Е. В.
Медведев А. И. Медведев А. И.
Дмитриев А. И. Сухов Г. Н.
Сердюков В. П. Сердюков В. П.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дюков А. В. Дюков А. В.
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА«Газпром нефть» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1962 г.

Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского.
С 2001 г. является председателем правления ПАО «Газпром».
С 2002 г. занимает должность заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2003 г. – Банк ГПБ (АО), Председатель Совета директоров, член Совета директоров;
  • с 2003 г. – АО «СОГАЗ», Председатель Совета директоров, член Совета директоров;
  • с 2007 г. – АО «Газпром-Медиа Холдинг», член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
  • с 2012 г. – АО «Росипподромы», член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
  • с 2012 г. – институт «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета, член Попечительского совета;
  • с 2012 г. – Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», член Попечительского совета;
  • с 2012 г. – Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви, член Попечительского совета;
  • с 2012 г. – Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», член Попечительского совета;
  • с 2012 г. – Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», член Правления;
  • с 2012 г. – Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей», член Правления;
  • с 2012 г. – Общероссийская общественная организация «Федерация велосипедного спорта России», первый Заместитель Председателя Попечительского совета;
  • с 2013 г. – Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» (ассоциация «Глобальная энергия»), член Наблюдательного совета;
  • с 2013 г. – Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», Президент – Председатель Правления;
  • с 2013 г. – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» (МГУ им. М. В. Ломоносова), член Попечительского совета;
  • с 2013 г. – Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», член Попечительского совета;
  • с 2013 г. – Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола», член Наблюдательного совета;
  • с 2014 г. – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ), Председатель Попечительского совета;
  • с 2016 г. — International Business Congress (IBC) e. V. ("Международный деловой конгресс "(МДК) з. О."), Президент, Председатель Президиума;
  • с 2017 г. – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), член Попечительского совета;
  • с 2017 г. – Фонд поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Наука – детям» (ранее – Фонд поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»), член Попечительского совета;
  • с 2018 г. – Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, член Попечительского совета;
  • с 2018 г. – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, член Совета;
  • с 2018 г. – АО «НПФ ГАЗФОНД», член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», член Попечительского совета;
  • с 2019 г. – Александринский театр, Председатель Попечительского совета;
  • с 2020 г. – федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», член Попечительского совета
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1974 г.

Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова;
Санкт-Петербургский государственный университет.
Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2006 г. – АО «Латвияс Газе», член Совета, Председатель Совета;
  • с 2006 г. – АО «ФК «Зенит», член Совета директоров;
  • с 2009 г. – ТОО «КазРосГаз», член Наблюдательного совета;
  • с 2011 г. – АО «АБ «РОССИЯ», член Совета директоров;
  • с 2013 г. – Банк «ВБРР» (АО), член Наблюдательного совета;
  • с 2017 г. – ООО «РусГазАльянс», член Совета директоров;
  • с 2018 г. – ООО «РусХимАльянс», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «РусХимАльянс», Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1968 г.

Окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе (г. Москва).
С 2019 г. – член правления, заместитель председателя правления ПАО «Газпром».
Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2019 г. – Банк ГПБ (АО), член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «НПФ ГАЗФОНД», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»), член Президиума, Председатель рабочего комитета «Законодательство, банки, финансы»;
  • с 2019 г. – ОАО «Белгазпромбанк», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «СОГАЗ», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – GAZPROM Germania GmbH, член Консультативного совета;
  • с 2019 г. – Gazprom EP International B.V., член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – ООО «Газпром газомоторное топливо», член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
0,005357244 % (254 003 шт.)

Родился в 1967 г.

Окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.
В 2001 г. получил степень IMISP MBA.
2003–2006 гг. – президент ОАО «СИБУР Холдинг».
В 2006 г. — генеральный директор ООО «СИБУР»
С 2006 г. — Президент, а с декабря 2007 г. — Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Газпром нефть».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2005 г. – ПАО «СИБУР Холдинг», Заместитель Председателя Совета директоров;
  • с 2007 г. – Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», член Наблюдательного совета;
  • с 2008 г. – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», член Попечительского совета;
  • с 2010 г. – ООО «Хоккейный клуб СКА», член Совета директоров;
  • с 2010 г. – Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», член Попечительского совета;
  • с 2012 г. – ООО «Хоккейный город», член Совета директоров;
  • с 2013 г. – Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей», член правления, член бюро правления, председатель комитета по промышленной безопасности, Сопредседатель Комиссии по нефтегазовой промышленности;
  • с 2014 г. – Российская Шахматная Федерация, член Попечительского совета;
  • с 2015 г. – Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», член Попечительского совета;
  • с 2015 г. – РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, член Попечительского совета;
  • с 2018 г. – Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ им. М. В. Ломоносова, член Попечительского совета;
  • с 2019 г. — Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, член Совета;
  • с 2019 г. — Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», Президент;
  • с 2020 г. – Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, член Правительственной комиссии
  • с 2020 г. – Международный фонд «Фонд общественных интересов», член Совета Фонда
  • с 2020 г. – Правительственная комиссия по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, член Правительственной комиссии
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родилась в 1977 г.

Окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «юриспруденция», получила степень мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
С 2011 г. – начальник департамента ПАО «Газпром», курирует вопросы управления имуществом и корпоративными отношениями.
С 2012 г. – член правления ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2012 г. – ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
  • с 2012 г. – ОАО «Севернефтегазпром», член Совета директоров;
  • с 2012 г. – ЗАО «Лидер», член Совета директоров;
  • с 2012 г. – ООО «Газпром газомоторное топливо», член Совета директоров;
  • с 2013 г. – АО «Латвияс Газе», член Совета;
  • с 2017 г. – АНО «ВК «Зенит – Санкт-Петербург», член Наблюдательного совета;
  • с 2018 г. – АО «ФК «Зенит», член Совета директоров;
  • с 2018 г. – АО «НПФ ГАЗФОНД», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «Лазурная», член Совета директоров, Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Востокгазпром», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Газпром добыча Томск», член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1970 г.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
С 2002 г. является членом Совета директоров ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2002 г. – «Газпром (Ю.К.) Лимитед», Председатель Совета директоров;
  • с 2002 г. – Банк ГПБ (АО), Заместитель Председателя Совета директоров;
  • с 2002 г. – АО «Востокгазпром», Председатель Совета директоров;
  • с 2004 г. – АО «Газпром добыча Томск», Председатель Совета директоров;
  • с 2005 г. – ОАО «Газпромтрубинвест», Председатель Совета директоров;
  • с 2007 г. – АО «Газпром космические системы», член Совета директоров;
  • с 2015 г. – «Газпром Швайц АГ», Президент Административного совета;
  • с 2016 г. – «Газпром Австрия ГмбХ», член Наблюдательного совета;
  • с 2016 г. — International Business Congress (IBC) e. V. (Международный деловой конгресс) (МДК) з. О.), член Президиума;
  • с 2018 г. — ЗАО «Панрусгаз», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – «Газпром Германия ГмбХ», Председатель Консультативного совета;
  • с 2020 г. – ООО «Газпром экспорт», первый Заместитель Генерального директора;
  • с 2020 г. – ООО «Газпром трейдинг», Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1960 г.

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
С 2008 г. является первым заместителем начальника департамента ПАО «Газпром», курирует юридические вопросы.
В 2010 г. указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2007 г. – АО «Дальтрансгаз», член Совета директоров;
  • с 2016 г. – АО «ДРАГА», член Совета директоров;
  • с 2018 г. – белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество, член Наблюдательного совета.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1945 г.

Окончил Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
В 1999–2012 гг. занимал пост губернатора Ленинградской области.
Кандидат экономических наук
Имеет правительственные и отраслевые награды.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1963 г.

Окончил Куйбышевский авиационный институт.
С ноября 2012 г. – член Совета директоров, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», член правления ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2014 г. – АО «Газпром космические системы», член Совета директоров;
  • с 2014 г. – АО «ОСК», член Совета директоров;
  • с 2014 г. – Ассоциация производителей труб, Президент;
  • с 2014 г. – Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», Заместитель Президента – Председателя Правления;
  • с 2014 г. – Wintershall AG, член Наблюдательного совета;
  • с 2014 г. – ООО «Газпром Кыргызстан», член Совета директоров;
  • с 2016 г. – Gazprom EP International B.V., член Наблюдательного совета;
  • с 2016 г. – International Business Congress (IBC) e. V. («Международный деловой конгресс (МДК) з. О.»), член Президиума;
  • с 2017 г. – ЗАО «Газпром Армения», председатель Совета директоров;
  • с 2018 г. – ООО «РусХимАльянс», Заместитель Председателя Совета директоров;
  • с 2019 г. – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина», член Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – Sakhalin Energy Investment Company Ltd., Неисполнительный директор;
  • с 2019 г. – ПАО «Мосэнерго», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – ПАО «ТГК-1», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Газпром теплоэнерго», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «РусГазАльянс», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», член Наблюдательного совета, Первый вице-президент;
  • с 2019 г. – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», член Наблюдательного совета;
  • с 2020 г. – АО «РЭПХ», Председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1970 г.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

С апреля 2019 г. – член правления, начальник департамента ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2018 г. – Shtokman Development AG, член Совета директоров;
  • с 2019 г. – Акционерное общество «Система транзитных газопроводов «ЕВРОПОЛ ГАЗ», член Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – АО «НПФ ГАЗФОНД», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Молдовагаз», член Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – АО «Газпром-Медиа Холдинг», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – Gazprom Holding Coöperatie U. A., член Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – South Stream Transport B.V., член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «Лазурная», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Латвияс Газе», член Совета;
  • с 2019 г. – АО «РЭПХ», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», член Наблюдательного совета;
  • с 2020 г. – GAZPROM Austria GmbH, член наблюдательного совета.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1968 г.

Окончил Грозненский нефтяной институт; Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
С 2019 г. – ПАО «Газпром», член правления, начальник департамента.
Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2015 г. – Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, член Исполнительного комитета;
  • с 2019 г. – Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», член Правления;
  • с 2019 г. – Sakhalin Energy Investment Company Ltd., член Совета директоров (Директор без исполнительных полномочий);
  • с 2019 г. – АО «Востокгазпром», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Газпром добыча Томск», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – Wintershall AG, член Наблюдательного совета;
  • с 2019 г. – ООО «Ачим Девелопмент», Председатель Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «Ачимгаз», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «Газпром Кыргызстан», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – ООО «Газпромвьет», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – «Газпром ЭП Интернешнл Б. В.» (Gazprom EP International B.V.), член Наблюдательного совета;
  • с 2020 г. – ОАО «Севернефтегазпром», член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
0,00105456 % (50 000 шт.)

Родился в 1955 г.

Окончил Московский физико-технический институт.
Кандидат экономических наук

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2013 г. – Overgaz Inc. AD, Председатель Совета директоров;
  • с 2013 г. – ОАО «Севернефтегазпром», Председатель Совета директоров;
  • с 2013 г. – ТОО «КазРосГаз», Председатель Наблюдательного совета;
  • с 2013 г. – OOO «Хоккейный клуб СКА», член Совета директоров;
  • с 2013 г. – Gazprom EP International B.V., член Наблюдательного совета;
  • с 2013 г. – Ассоциация «МХЛ», Председатель Общего собрания;
  • с 2013 г. – ООО «Хоккейный город», Председатель Совета директоров;
  • с 2015 г. – Автономная некоммерческая организация «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», Директор;
  • с 2016 г. – Nord Stream 2 AG, член Совета директоров;
  • с 2017 г. – ООО «КХЛ», член Совета директоров;
  • с 2019 г. – АО «ФК «Зенит», Генеральный директор;
  • с 2019 г. – ООО «БК «Зенит», Председатель Совета директоров;
  • 2019 г. – International Business Congress e. V. (Международный деловой конгресс), Председатель Правления.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1961 г.

Окончил Саратовский политехнический институт, а также Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации с присуждением дополнительной квалификации «мастер делового администрирования».
С апреля 2019 г. – член правления, начальник департамента ПАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • С 2019 г. – ПАО «Мосэнерго», член Совета директоров;
  • С 2019 г. – ПАО «ТГК-1», член Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родился в 1974 г.

Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта; Стокгольмскую школу экономики (ЕМВА).

Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось. В 2020 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета директоров.

Основными задачами Секретаря Совета директоров являются обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании; подготовка и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, его комитетов, раскрытие информации о Компании, а также совершенствование практики корпоративного управления.

К основным функциям Секретаря Совета директоров относятся:

  • организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
  • подготовка и проведение общих собраний акционеров;
  • оказание содействия Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
  • организация хранения документов Совета директоров;
  • осуществление контроля за исполнением решений Советов директоров;
  • взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления, предоставление необходимых документов и информации членам Совета директоров;
  • обеспечение раскрытия информации о Компании;
  • организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами;
  • осуществление иных функций в соответствии с Положением о Совете директоров, внутренними документами Компании и поручениями Председателя Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2020)
Не имеет

Родилась в 1984 г.

Окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция»; Université des Sciences Sociales de Toulouse (Франция) по специальности DU European and International Business Law.
С июня 2019 г. – начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения ПАО «Газпром нефть».
С 2020 г. – исполнительный директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению ПАО «Газпром нефть».

Занимаемые должности в других организациях

  • Является членом советов директоров следующих компаний: ОАО «Томскнефть» ВНК (СП), ЗАО «Нортгаз», AS Baltic Marine Bunker, Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A., ООО «ЦентрКаспнефтегаз».
  • Акциями ПАО «Газпром нефть», а также акциями и долями его дочерних компаний не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной профессиональной репутацией, систематически повышает квалификацию, а также ведет активную работу в профессиональном сообществе.

В 2020 г. В. Ненадышина была включена в рейтинг ИД «Коммерсантъ» «Топ-50 директоров по корпоративному управлению» Подробная информация о рейтинге на сайте ИД «Коммерсантъ»..

В целях обеспечения независимости Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров не является секретарем Правления.

Порядок работы Секретаря Совета директоров регламентируется Положением о Секретаре Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Отчет о работе Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по приоритетным направлениям деятельности в 2020 г.

Деятельность Совета директоров ПАО «Газпром нефть» осуществлялась на основе утвержденных полугодовых планов работы. Всего в 2020 г. проведено 58 заседаний.

Структура вопросов, рассмотренных в 2016–2020 гг. Советом директоров, по направлениям
Категории и направления вопроса 2016 2017 2018 2019 2020
Стратегические 4 5 4 8 6
Корпоративное управление 25 30 32 53 52
Бюджетное планирование и финансирование 27 18 15 13 7
Управление рисками 2 4 4 3 5
Устойчивое развитие 5 6 3 3 4
Прочие 80 49 69 34 30
ИТОГО 143 112 127 114 104
Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2016–2020 гг.
Форма проведения 2016 2017 2018 2019 2020Количество очных заседаний было сокращено в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Очные 8 9 9 6 2
Заочные 51 48 57 46 56
ИТОГО 59 57 66 52 58
Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях в 2020 г.
Член Совета директоров Совет директов Комитет по аудиту 20 заседаний Комитет по кадрам и вознаграждениям Пять заседаний
Всего 58 заседаний Очных Два заседания Заочных 56 заседаний
Миллер А. Б. Председатель Совета директоров Неисполнительный директор 58 2 56
Маркелов В. А. Неисполнительный директор 58 2 56
Меньшиков С. Н. Неисполнительный директор 58 2 56
Кузнец С. И. Неисполнительный директор 58 2 56 5
Садыгов Ф. К. Неисполнительный директор 58 2 56 15
Медведев А. И. Неисполнительный директор 58 2 56
Селезнев К. Г. Неисполнительный директор 58 2 56
Дюков А. В. Исполнительный директор 58 2 56
Алисов В. И. Неисполнительный директор 58 2 56 5
Середа М. Л. Неисполнительный директор 57 1 56 20 -
Михайлова Е. В. Неисполнительный директор 58 2 56 20
Сухов Г. Н. Неисполнительный директор 31 (из 31 возможного) 1 30
Сердюков В. П. Неисполнительный директор 58 2 56 5
Дмитриев А. И. Неисполнительный директор 27 (из 27 возможных) 1 26 5

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по приоритетным направлениям деятельности «Газпром нефти», в том числе по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности, обеспечению действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельности, улучшению результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Компании.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2020 г.

Стратегическое развитие

Совет директоров рассмотрел информацию о состоянии текущей ресурсной базы месторождений нефти и перспективы по ее увеличению для обеспечения дальнейшего роста добычи на 2021–2030 гг. В том числе были обозначены источники ресурсной базы для обеспечения роста добычи на период 2021–2030 гг. и инструменты повышения эффективности.

В июле 2020 г. Советом директоров был рассмотрен статус реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть», которая была утверждена в сентябре 2019 г.

На очном заседании Совета директоров рассмотрена информация о Программе развития ПАО «Газпром нефть» на шельфе Российской Федерации, в том числе Совету директоров был представлен обзор основных тенденций развития шельфовых проектов в мире и позиционирование Компании, а также основные результаты и планы развития шельфовых проектов Компании.

Инновационная деятельность

Совет директоров рассмотрел информацию о статусе проводимых «Газпром нефтью» мероприятий по импортозамещению, о перспективных проектах, а также достигнутом эффекте от уже реализованных проектов в промышленном производстве. Компания реализует мероприятия по стимулированию создания новой, ранее не выпускавшейся продукции путем разработки, утверждения и реализации стратегий альтернативного замещения в ключевых бизнес-направлениях деятельности – добыче на суше и на шельфе, нефтепереработке, а также сопутствующих вопросах автоматизации, информационных технологий и цифровизации.

Совет директоров утвердил Отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» за 2019 г., который содержит информацию об основных результатах реализации ключевых инновационных проектов, достижении плановых значений показателей эффективности, финансировании программных мероприятий, сотрудничестве с субъектами инновационной среды.

Советом директоров утверждена Программа инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 г. в новой редакции. Программа актуализирована с учетом мероприятий и целевых показателей национальных проектов (программ) «Наука», «Образование», «Цифровая экономика Российской Федерации», Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также планов мероприятий Национальной технологической инициативы.

Бюджетное планирование и контроль финансово-экономической деятельности

В соответствии с планом работы Совет директоров на регулярной основе не реже одного раза в полгода рассматривает вопросы о проектах Инвестиционной программы, Бизнес-плана и Бюджета Группы «Газпром нефть», а также информацию об исполнении указанных планов и программ.

В апреле 2020 г. Совет директоров рассмотрел информацию об исполнении Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана) и программы финансовых заимствований Группы «Газпром нефть» на 2019 г. по итогам деятельности Группы в 2019 г.

В ноябре 2020 г. Совет директоров рассмотрел результаты исполнения Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) Группы «Газпром нефть» в первом полугодии 2020 г.

В декабре 2020 г. Совет директоров утвердил Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2021 г., включая программу финансовых заимствований, а также информацию по основным ключевым показателям деятельности (КПД) и стратегическим целевым показателям (СЦП) до 2023 г. Одновременно Совет директоров рассмотрел и утвердил Инвестиционную программу Группы «Газпром нефть» на 2021 г. и Программу оптимизации (сокращения) затрат Группы «Газпром нефть» на 2021 г.

Также Совет директоров принял к сведению информацию о структуре долга Группы «Газпром нефть» и профиле его погашения до 2025 г., а также определил направления оптимизации долгового портфеля в 2021 г.

Управление рисками и внутренний контроль

В начале 2020 г. Совет директоров утвердил Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть» (далее – Политику). Политика направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Газпром нефть» с целью повышения надежности и эффективности ее функционирования, обеспечения достаточных гарантий достижения целей и решения задач Группы «Газпром нефть».

Политика предварительно рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров.

Для обеспечения достаточной уверенности в достижении стоящих перед Компанией целей на различных уровнях управления ПАО «Газпром нефть» регулярно разрабатываются и реализуются мероприятия по управлению рисками. Отчеты по управлению ключевыми рисками Компании представляются на рассмотрение Совету директоров. В 2020 г. Совет директоров рассмотрел информацию об актуализации ключевых рисков ПАО «Газпром нефть» на 2020 г. и информацию о ключевых рисках ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за первое полугодие 2020 г. и мерах по управлению. По результатам процедуры актуализации по итогам первого полугодия 2020 г. общее количество групп ключевых рисков и их состав остались неизменными. В Реестр ключевых рисков Компании внесены изменения по переоценке уровня отдельных групп рисков.

Реестр ключевых рисков Компании на 2020 г. предварительно утвержден Правлением Компании.

Устойчивое развитие и корпоративное управление

В декабре 2020 г. Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «Газпром нефть» в новой редакции, которой определен новый целевой уровень дивидендов в размере не менее 50 % от чистой прибыли Компании, рассчитанной по МСФО.

В январе 2020 г. Совет директоров рассмотрел информацию о соблюдении в ПАО «Газпром нефть» требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В 2020 г. Советом директоров были согласованы назначения на должности Заместителя Генерального директора по внешнеэкономической деятельности и Заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти. Рассмотрены вопросы об избрании члена Правления ПАО «Газпром нефть» и об участии членов Правления ПАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций.

Кроме того, Совет директоров рассматривал вопросы подготовки к проведению двух общих собраний акционеров, отчеты о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками, одобрения сделок и другие вопросы корпоративного управления.

Среди ключевых вопросов устойчивого развития Совет директоров рассмотрел информацию о выполнении Программы утилизации и повышения эффективности использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам работы в 2019 г., перспективные планы на 2020–2022 гг. На протяжении девяти лет ПАО «Газпром нефть» реализует масштабные мероприятия, направленные на увеличение уровня использования ПНГ на текущих активах, а также на новых активах, которые характеризуются высокой геологической неопределенностью.

В 2020 г. уровень полезного использования ПНГ на всех активах, кроме новых, составил 95,06 % (с учетом новых активов – 93,67 %).

Компания сохраняет приверженность целевому значению консолидированного показателя 95 % полезного использования ПНГ по текущим активам в 2020 г.

Совет директоров рассмотрел вопрос о реализации планов ООО «Газпромнефть – КС» по строительству производства катализаторов в г. Омске. В рамках реализации проекта организована системная работа, которая обеспечит успешное завершение строительства, высокие экологические показатели нового завода и стабильное качество выпускаемых катализаторов. По сравнению с действующим производством катализаторов цеха Г-43–6 АО «Газпромнефть – ОНПЗ» новый завод ООО «Газпромнефть – КС» будет производить в семь раз больше катализаторов, и при этом масса загрязняющих выбросов будет снижена на 28 %.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Компании функционируют два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультативным органом при Совете директоров. Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции Комитета по аудиту, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета по аудиту определены Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров.

Комитет по аудиту содействует участию Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании, оценивая эффективность систем внутреннего контроля, включая механизмы контроля за процессом подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности, ее полнотой и достоверностью, а также осуществляя мониторинг системы управления рисками. Комитет по аудиту способствует конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля финансово-хозяйственной деятельности, подразделениями внутреннего аудита Компании. Деятельность Комитета по аудиту напрямую связана с планом работы Совета директоров и включает в себя рассмотрение вопросов бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, а также противодействия противоправным действиям.

С учетом характера своих обязанностей члены Комитета по аудиту располагают достаточным актуальным финансовым опытом и навыками, необходимыми для работы с финансовыми отчетами, анализа хозяйственной деятельности и финансового управления. В Комитет по аудиту не входит ни один из представителей высшего руководства Компании.

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по аудиту Совета директоров
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020
Количество заседаний 11 12 13 14 20
Количество рассмотренных вопросов 30 34 35 29 29

В 2020 г. все заседания Комитета по аудиту были проведены в заочной форме. Члены Комитета по аудиту принимали участие во всех заседаниях.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом по аудиту были подготовлены рекомендации по вопросам об утверждении Годового отчета за 2019 г., о кандидатуре внешнего аудитора и об оценке Аудиторского заключения.

В 2020 г. Комитетом по аудиту были достигнуты цели деятельности и выполнены задачи, установленные для Комитета по аудиту Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете по аудиту, Уставом и внутренними документами ПАО «Газпром нефть», а также директивами и методическими рекомендациями Росимущества (в части деятельности Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров).

План работы Комитета по аудиту на 2020 г. выполнен в полном объеме. Отчет о работе Комитета по аудиту представлен на рассмотрение Совету директоров.

Комитет по аудиту рассмотрел следующие ключевые вопросы
  • Область внешнего аудита
  • О согласовании конкурсной документации для проведения закрытого конкурса по отбору аудиторской организации на 2020 г. и на 2021 г. по обязательному аудиту бухгалтерской, финансовой и промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 2020 г. и за 2021 г.
  • О результатах работы внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» по итогам 2019 г.
  • О кандидатуре аудитора на 2020 г.
  • Об оценке Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2019 г., подготовленного ООО «ФБК».
  • О подходах к проведению внешнего аудита, плане и процедурах проведения внешнего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2020 г.
  • Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 г.
  • Отчет о результатах выполнения рекомендаций внешнего аудитора ПАО «Газпром нефть» за 2019 г.
  • О ходе внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Группы «Газпром нефть» за 2020 г. (по результатам доклада внешнего аудитора).
  • Область внутреннего аудита
  • Отчет о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «Газпром нефть» за 2019 г., за первое полугодие 2020 г.
  • О формировании плана работы внутреннего аудита ПАО «Газпром нефть» на 2021–2023 гг.
  • Об уточнении плана аудиторских проверок ПАО «Газпром нефть» на 2020–2022 гг.
  • Область управления рисками и внутреннего контроля
  • Об актуализации ключевых рисков ПАО «Газпром нефть» на 2020 г.
  • Отчет о результатах анализа и оценки эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за первое полугодие 2020 г.
  • Отчет о ключевых рисках ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за первое полугодие 2020 г. и мерах по их управлению.
  • Отчет по управлению рисками в области производственной и экологической безопасности ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за 2020 г.
  • Отчет об управлении кредитным риском ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за девять месяцев 2020 г.
  • Отчет об управлении валютным риском ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за девять месяцев 2020 г.
  • Отчет об управлении рыночным риском, в том числе объемно-ценовым, ПАО «Газпром нефть» и Группы «Газпром нефть» за девять месяцев 2020 г.
  • Область корпоративного управления
  • О рассмотрении проекта Годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 г.
  • О подходах к раскрытию существенной информации в консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» по МСФО.
  • Отчет о соблюдении требований законодательства в области раскрытия информации ПАО «Газпром нефть» и Группой «Газпром нефть» в 2020 г.
  • Отчет о результатах проведения мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности ПАО «Газпром нефть» за 2020 г. в условиях распространения COVID-19.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативным органом при Совете директоров.

Состав, статус, порядок деятельности, компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Комитета по кадрам и вознаграждениям определены Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям является предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, деятельности Компании в области кадровой политики и системы преемственности руководства, вознаграждения членов органов управленияи.

Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет анализ и оценку состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, инициирует и контролирует проведение процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, формирует отчет об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Компании.

Утверждает программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, нацеленного на эффективное ознакомление новых директоров с деловой практикой, организационной структурой, ключевыми активами и стратегией, ключевыми сотрудниками Компании, а также с процедурами работы Совета директоров, осуществляет надзор за практической реализацией вводного курса.

По вопросам, требующим представления рекомендаций Совету директоров, Комитетом по кадрам и вознаграждениям были подготовлены рекомендации по вопросам о назначении заместителей Генерального директора, о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссиюЧлены Ревизионной комиссии были избраны на годовом Общем собрании акционеров 11 июня 2020 г. Их компетенции были прекращены решением внеочередного Общего собрания акционеров 18 декабря 2020 г..

Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020
Количество заседаний 7 6 4 6 5
Количество рассмотренных вопросов 10 10 5 7 5

В 2020 г. все заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям были проведены в заочной форме. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям принимали участие во всех заседаниях.

В отчетном периоде Комитет по кадрам и вознаграждениям составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров.

В 2020 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел следующие ключевые вопросы:

  • о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»;
  • об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • о назначении заместителей Генерального директора ПАО «Газпром нефть».

Анализ состава кандидатов позволил сделать вывод о том, что:

  • опыт и образование, а также знания и высокая степень профессиональной подготовки выдвинутых в Совет директоров кандидатов позволят им выполнить обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Компании и ее акционеров;
  • у всех кандидатов безупречная профессиональная и личная репутация, которая подразумевает, помимо прочего, отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности в настоящем или прошлом;
  • в состав Совета директоров войдет один исполнительный директор, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
  • в состав Совета директоров не войдет ни один независимый директор;
  • Совет директоров будет достаточно сбалансирован с точки зрения гендерного и возрастного состава.

В 2020 г. Комитетом по кадрам и вознаграждениям были в полной мере достигнуты цели деятельности и выполнены задачи, установленные для него Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Уставом и внутренними документами ПАО «Газпром нефть», а также Планом работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2020 г.

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Совет директоров проводит ежегодный анализ и оценку эффективности своей работы путем оценки всех сфер деятельности Совета директоров.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям было признано целесообразным проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Газпром нефть с привлечением независимой внешней организации не реже одного раза в три года.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров Компании в 2020 г. проводилась в форме опроса (анкетирования). В анкету было включено около 30 вопросов по основным направлениям деятельности: состав, характер деятельности, процедуры Совета директоров, оценка работы Председателя Совета директоров, комитетов и Секретаря Совета директоров, уровень взаимоотношений внутри Совета директоров, а также были включены открытые вопросы относительно необходимости формирования дополнительных комитетов, избрания независимых директоров и прочие вопросы.

1. Результаты оценки деятельности

1.1. Совет директоров, Председатель и Секретарь Совета директоров

Все члены Совета директоров принимают участие в его работе, эффективно взаимодействуют в команде, имеют конструктивные деловые отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, вносят вклад в улучшение работы Совета директоров, обладают необходимым профессиональным опытом, знают специфику отрасли.

Численный состав Совета директоров соответствует потребностям ПАО «Газпром нефть».

Совет директоров активно участвует в разработке Стратегии развития Компании и контроле за ее реализацией, четко определяя приоритетные направления деятельности Компании. Контроль реализации стратегии развития Компании осуществляется на высоком уровне, своевременно и адекватно, Совет директоров постоянно отслеживает ситуацию по вопросам, вызывающим опасения для стабильного развития Компании.

Уровень вовлеченности Совета директоров в анализ критических рисков, а также в анализ выполнения показателей работы менеджмента Компании является высоким.

Совет директоров способствует и поддерживает развитие компетенций и знаний своих членов.

Совет директоров достиг высокого уровня в вопросах, касающихся эффективности заседаний, которые проводятся в соответствии с нормами корпоративного управления и рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов. Высоко оценивается качество планирования работы Совета директоров. Отмечается отличный уровень подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, качественная отработка дополнительных вопросов, полнота, четкость и достоверность информационных материалов.

Технические и процедурные вопросы взаимодействия Совета директоров и его комитетов обеспечиваются эффективно.

Работа Председателя Совета директоров признана эффективной.

Секретарь Совета директоров обеспечивает деятельность Совета директоров на высоком уровне.

Проведенный анализ работы Совета директоров выявил улучшение по следующим показателям: сбалансированное распределение полномочий, определение стратегических приоритетов, качество заседаний Совета директоров.

По итогам самооценки определены направления для дальнейшего повышения эффективности деятельности Совета директоров:

  • сохранение внимания Совета директоров на вопросах реализации долгосрочной стратегии развития Компании;
  • развитие системы преемственности для членов Совета директоров в соответствии со стратегическими целями Компании;
  • управление эффективностью, в частности анализ достижений ключевых показателей эффективности Компании на постоянной основе.

За необходимость иметь в составе Совета директоров независимых директоров высказалось три члена Совета директоров из десяти, участвующих в анкетировании.

Предложений об образовании новых комитетов для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании не поступило.

1.2. Комитет по аудиту

Работа Комитета по аудиту признана эффективной. По всем показателям Комитету по аудиту присвоен высший балл. Комитет по аудиту на высоком уровне выполняет возложенные на него задачи. Особенно необходимо отметить эффективное взаимодействие Комитета по аудиту с менеджментом Компании по вопросам деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками (ДВАКиУР). .

Комитет по аудиту активно контролирует процесс составления финансовой отчетности Компании, изучает промежуточные и годовые финансовые отчеты, чтобы обоснованно рекомендовать Совету директоров их утверждение.

Состав Комитета по аудиту является сбалансированным и соответствует целям и задачам, стоящим перед Комитетом по аудиту.

1.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям

Работа Комитета по кадрам и вознаграждениям признана эффективной. По всем показателям Комитету по кадрам и вознаграждениям присвоен высший балл. Комитет по кадрам и вознаграждениям на высоком уровне выполняет возложенные на него задачи. Особенно необходимо отметить тесное взаимодействие Комитета по кадрам и вознаграждениям с Советом директоров при подготовке рекомендаций по кандидатам на позиции, назначение на которые относится к компетенции Совета директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям является сбалансированным и соответствует целям и задачам, стоящим перед Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендации по итогам оценки, направленные на улучшение работы

2.1. Совет директоров

Членами Совета директоров отмечены ключевые направления деятельности, на которые Совету директоров следует обратить особое внимание:

  • новые технологии разведки и добычи углеводородов;
  • импортозамещение;
  • развитие деятельности Компании в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе шельфовые проекты;
  • развитие технологий для освоения нетрадиционных запасов.

2.2. Комитет по аудиту

Предлагается информировать членов Совета директоров о решениях Комитета по аудиту, в которых они не участвуют.

Ежегодно отчитываться перед Советом директоров путем предоставления Отчета о деятельности Комитета по аудиту.

2.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям

Предлагается информировать членов Совета директоров о решениях Комитета по кадрам и вознаграждениям, в которых они не участвуют.

Ежегодно отчитываться перед Советом директоров путем предоставления Отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Введение в должность новых членов Совета директоров

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров в Компании действует Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

Задача Программы – максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью, а также с практикой корпоративного управления Компании.

Программой предусматривается проведение следующих мероприятий:

  • встреча с Председателем Совета директоров, обсуждение плана работы Совета директоров, приоритетов деятельности Компании, определение будущей роли в составе Совета директоров в соответствии с его профессиональными знаниями и опытом;
  • встреча с представителями высшего руководства, получение основной информации о деятельности Компании, обсуждение операционной и финансовой структуры Компании, знакомство с членами Правления;
  • консультации с Секретарем Совета директоров: Секретарь Совета директоров описывает процедурные и юридические аспекты деятельности Совета директоров и его комитетов, разъясняет права и обязанности члена Совета директоров, вопросы выплаты вознаграждений и компенсаций, его ответственности и страхования ответственности;
  • ознакомление с основными документами Компании, а также с письменным Руководством для члена Совета директоров, с описанием основных вопросов бизнеса, внутренних процедур и организации работы Совета директоров Компании и его комитетов;
  • Программа также может включать мероприятия по посещению основных объектов Компании, участие в публичных мероприятиях Компании и встречи с ключевым управленческим персоналом.

Контроль реализации Программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В течение 2020 г. в состав Совета директоров вошел один новый директор – Г. Н. Сухов, который является начальником департамента ПАО «Газпром» и владеет основной информацией о деятельности Компании, в результате чего выполнения всей программы мероприятий по введению в должность не потребовалось. Новый директор был ознакомлен с регламентом деятельности Совета директоров, правами и обязанностями, вопросами выплаты вознаграждения, компенсаций и страхования ответственности.