Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании. Регламент созыва и работы Общего собрания акционеров регулируется Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».

Общие собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», состоявшиеся в 2020 г.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
11.06.2020

Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составило 101 154 (в том числе юридических лиц – 628, физических лиц – 100 524).

Кворум годового Общего собрания акционеров – 99,9996 %

Материалы к годовому Общему собранию акционеров:

Утверждены Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Компании за 2020 г.

Акционеры «Газпром нефти» поддержали рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов в размере 179,98 млрд ₽ (37,96 ₽ на одну обыкновенную акцию), что составило 45 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за 2019 г., рассчитанной по МСФО.

Аудитором «Газпром нефти» на 2020 г. утверждено общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Также акционеры рассмотрели еще ряд вопросов повестки годового Общего собрания акционеров:

  • избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе;
  • утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
18.12.2020

Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составило 137 104 (в том числе юридических лиц – 434, физических лиц – 136 669).

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров – 99,9986 %

Материалы к годовому Общему собранию акционеров:

Принято решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 г. в размере 86,01 млрд ₽ (на одну обыкновенную акцию начислено 5 ₽), что соответствует 50 % от величины консолидированной чистой прибыли Компании за девять месяцев 2020 г., рассчитанной по МСФО.

Акционерами утверждены внутренние документы Компании в новой редакции: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Правлении, а также Кодекс корпоративного управления. Признано утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть». Изменения в документы были связаны с упразднением Ревизионной комиссии, а также одновременно редакции внутренних документов приведены в соответствие с действующим законодательством