Система управления рисками и внутренний контроль

26 марта 2020 г. Советом директоров ПАО «Газпром нефть» утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля (ПТ-0102/14 от 26 марта 2020 г.), определяющая цели, задачи и принципы организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также устанавливающая участников и компоненты указанной системы.

Политика направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», на повышение надежности и эффективности ее функционирования, обеспечение достаточных гарантий достижения поставленных целей Компании.

Внутренний контроль функционирует по принципу его интеграции во все ключевые бизнес-процессы Компании. Контрольные процедуры направлены на обеспечение принятия необходимых мер по снижению рисков, влияющих на достижение целей Компании. Контрольные процедуры реализуются на всех уровнях управления в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами Компании. Содержание контрольных процедур зависит от уровня управления и функциональной направленности и разрабатывается структурными подразделениями в соответствии с целями и задачами Компании.

Задачи в области внутреннего контроля:

  • разработка, внедрение, надлежащее выполнение, мониторинг и совершенствование контрольных процедур на всех уровнях функционирования бизнеса и управления Компанией;
  • информирование органов управления соответствующего уровня о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий;
  • обеспечение непрерывности деятельности Компании и ее максимальной эффективности, а также устойчивости и перспективы развития, включая своевременную адаптацию Компании к изменениям во внутренней и внешней среде;
  • обеспечение качественной информационной, методологической и аналитической поддержки принятия управленческих решений в Компании;
  • должное распределение ответственности, полномочий и функций между участниками внутреннего контроля, исключение дублирования функций;
  • непрерывное совершенствование системы внутреннего контроля в области информационных технологий;
  • своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе работы Компании.